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千金-益母颗粒事實外逃貪官如何轉移大量資金

2020-02-15 11:56:05来源:励志吧0次阅读

事实:外逃贪官如何转移大量资金

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外逃贪官如何转移大量资金

廉政建设研究中心主任李成言说,外逃官员转移资产的途径并不难查清因为很多官员不敢大笔往外带现金,主要还是通过银行转账国内一些官员被抓就是因此而起比如,原杭州市副市长许迈永,被抓的一个重要线索就是他夫人名下大笔资金流动

根据澳大利亚联邦警察局的确认,在过去几年中,通过投资和商业移民的掩护,贪官们往澳大利亚非法转移了大量资金最典型的做法是,他们把自己的配偶和孩子先送到国外,然后利用他们来转移财产“一段时间以后,贪官们开始把转移的钱用来购置房产和股票,或者另开银行账户这样一来,这些钱就变成了他们的合法资产”主管澳大利亚联邦警察局亚洲事务部的长官希尔说,“但这些钱从一开始就不是他们的合法收入,这是他们在中国贪污所得并转移到海外的”

还有一个更为重要的渠道是地下钱庄2003年,李成言在央视论坛上就讲过地下钱庄的问题,当时说中国境内有60到70家地下钱庄,主要就是为贪官洗钱2004年底到2005年初,公安部曾经对地下钱庄进行一次地毯式的清查,结果查出来200多家但并没有查干净,并且有的又死而复生地下钱庄是非法的,但堂而皇之地存在,甚至几乎成为金融地下情报系统,主要进行洗钱等资金转移等活动现在一些地下钱庄进行洗钱的手段相当地现代化,可能只需通过一个密码拨号,就把大笔资金转到某个国家(

原标题:事实:外逃贪官如何转移大量资金

稿源:中国青年

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